Que es el Lavado de Dinero? Es el proceso por el cual bienes de origen delictivo se integran en el sistema econà mico legal, aparentando haber sido obtenidos en forma lÃcita y procurando ocultar su procedencia, su propiedad y el ejercicio real de su control.

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Somos una empresa joven y dinámica, especializada en la implantación de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Legislación Vigente en materia de Protección de datos, LOPD. Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos facilitamos a las empresas la adaptación a la nueva situación legal ofreciendo un asesoramiento integral y personalizado. Hemos desarrollado una aplicación web propia para la Gestión del Compliance Penal, que es Certificable.

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Cuando se habla de Política Internacional, rara vez se analiza con ejemplos prácticos, cómo afecta ésta al desarrollo de un país como el nuestro, Chile. El objetivo de este sitio es poner de manifiesto ciertas prácticas internacionales que luego se generalizan en pequeñas economías como las nuestras. Friday, July 31, 2015.

PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y RIESGO OPERACIONAL. Miércoles, 27 de diciembre de 2017. Diciembre 2017, los argentinos nuevamente hemos vivido momentos de angustia y zozobra al ver como la violencia física y política organizada, atacaba el funcionamiento de las instituciones. He tenido oportunidad de ver semejante atropello durante horas y no pude abstraerme de pensar y recordar lo que dice la Ley 26734.

Aviso legal y Política Privacidad. Preventia Management Solutions Prevención del Blanqueo de Capitales. Prevención del Blanqueo de Capitales. Bienvenido a Preventia Management Solutions. Expertos en la Prevención del Blanqueo de Capitales. A lo largo de todo el mundo, las medidas para combatir el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. De Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y su reciente desarrollo reglamentario.

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